Кіберфахівці СБУ викрили масштабну схему вимагання грошей з громадян за незаконне оформлення онлайн-кредитів. Від діяльності псевдоколекторів встигли постраждати більше 60 тисяч людей.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Організаторами схеми виявилися власники двох столичних кредитно-фінансових установ. Використовуючи бази даних своїх клієнтів, підозрювані оформляли на громадян вигадані онлайн-кредити, потім створювали штучну заборгованість і вимагали її повернення. Розмір «річних» склав більше 1500%.
Потерпілим шахраї погрожували фізичною розправою і насильством. Організатори залучили до своєї діяльності більше 50 так званих «телефонних колекторів», які дзвонили «боржникам» і психологічно тиснули на них.
Для легалізації протиправної діяльності учасники схеми направляли до банківських установ та контролюючих органів завідомо неправдиву звітність про заборгованость, що склалася і пеню.
Правоохоронці провели обшуки в офісах шахраїв і за місцями проживання. Були вилучені обладнання та програмне забезпечення для анонімізації телефонних номерів під час дзвінків з погрозами, майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, з якою учасники схеми адміністрували бази «клієнтів» і здійснювали облік псевдоборгів, документальні матеріали з доказами незаконної діяльності.
Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 189 (вимагання) і ч. 1 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують слідчі дії із залучення причетних до роботи шахрайської схеми осіб.
Джерело: https://ua.news/ua/v-kieve-raskryli-psevdokollektorov-oformlyayushhih-nesushhestvuyushhie-kredity/
Підписуйтесь на наш канал в Telegram – будьте в курсі останніх новин!
Також Ви можете Розмістити свою скаргу, статтю або новину на нашому сайті.
Учасниками злочинної групи є адвокати, приватні нотаріуси, державні реєстратори та інші особи. У Києві викрито велику злочинну… Читати далі
Шановний Анатолій Іванович, Київська міська і Київська обласна організації партії "Сила Єдності" вітають Вас з… Читати далі
В Європі податки сплатять всі п'ять мільйонів мігрантів. Україна прогавила всі строки, щоб їм допомогти.… Читати далі
Українців із квітня чекають нові тарифи на воду: підвищення пройде у два етапи. У результаті… Читати далі
Війна сильно вдарила по платоспроможності населення. Відтак, зросла й кількість потенційних клієнтів мікрофінансових організацій (МФО). З якими… Читати далі
Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів в АТ "Сенс Банк" (раніше "Альфа-банк Україна") –… Читати далі
This website uses cookies.
