Про це йдеться в постанові Печерського районного суду у справі N757 / 25479/17-к.
Суд повідомляє, що у виробництві поліції знаходяться матеріали досудового розслідування N42017101060000022 від 1 лютого по ст. 191 КК – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Банку інвестицій і заощаджень використовують протиправний механізм, пов’язаний з виведенням за кордон валютних коштів і подальшого їх переведення в готівку, з використанням фіктивних суб’єктів господарювання та підставних фізичних осіб, в тому числі з метою подальшої їх легалізації”, – йдеться в документі.
Суд дозволив поліції виїмку оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в розпорядженні державного Ощадбанку і стосуються його клієнтів – компаній “Вест Ойл Груп”, “Золотий Екватор”, “ВОГ Рітейл”, “ВОГ Трейдинг”.
Йдеться про документи по руху коштів в період з 1 січня 2014 по 1 травня 2017 року, платіжних дорученнях, зовнішньоекономічних контрактах і ін.
Учасниками злочинної групи є адвокати, приватні нотаріуси, державні реєстратори та інші особи. У Києві викрито велику злочинну… Читати далі
Шановний Анатолій Іванович, Київська міська і Київська обласна організації партії "Сила Єдності" вітають Вас з… Читати далі
В Європі податки сплатять всі п'ять мільйонів мігрантів. Україна прогавила всі строки, щоб їм допомогти.… Читати далі
Українців із квітня чекають нові тарифи на воду: підвищення пройде у два етапи. У результаті… Читати далі
Війна сильно вдарила по платоспроможності населення. Відтак, зросла й кількість потенційних клієнтів мікрофінансових організацій (МФО). З якими… Читати далі
Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів в АТ "Сенс Банк" (раніше "Альфа-банк Україна") –… Читати далі
This website uses cookies.
