Національна поліція підозрює “Банк інвестицій та заощаджень” у виведенні іноземної валюти за кордон.
Про це йдеться в постанові Печерського районного суду у справі N757 / 25479/17-к.
Суд повідомляє, що у виробництві поліції знаходяться матеріали досудового розслідування N42017101060000022 від 1 лютого по ст. 191 КК – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Банку інвестицій і заощаджень використовують протиправний механізм, пов’язаний з виведенням за кордон валютних коштів і подальшого їх переведення в готівку, з використанням фіктивних суб’єктів господарювання та підставних фізичних осіб, в тому числі з метою подальшої їх легалізації”, – йдеться в документі.
Суд дозволив поліції виїмку оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в розпорядженні державного Ощадбанку і стосуються його клієнтів – компаній “Вест Ойл Груп”, “Золотий Екватор”, “ВОГ Рітейл”, “ВОГ Трейдинг”.
Йдеться про документи по руху коштів в період з 1 січня 2014 по 1 травня 2017 року, платіжних дорученнях, зовнішньоекономічних контрактах і ін.