Головне управління Національної поліції в м.Києві веде досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019100000000351 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами Альфа-Банку “в особливо великих розмірах” шляхом проведення онлайнових операцій з переказу коштів в системі «Visa Int» від імені компанії «Connor Dental Center », говориться в постанові Голосіївського райсуду Києва від 14.08.2019.
Цитата з судових матеріалів: “Органом досудового розслідування встановлено, що в період з 16 березня 2019 по 19 березня 2019 р невстановленою особою, як торговцем компанії «CONNOR DENTAL CENTER», зареєстрованої на Віргінських островах, в системі «online», на рахунки емітованих в АТ «Альфа-Банк» банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa Int», подана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням онлайнових Merchandise Returns, оформлених з процесинговим кодом 20 – Return of goods-C redit.
Встановлено, що після зарахування АТ «Альфа-Банк» грошових коштів в сумі 408 000 доларів США за наданою нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» в системі online міжнародної платіжної системи «Visa Int» заявці на вищевказані банківські карти, протягом декількох годин почалося активне зняття готівкових коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за допомогою зазначених банківських карт здійснювалися покупки мобільних телефонів «Айфон» через мережу магазинів «Цитрус» і «Алло».
Працівниками АТ «Альфа-Банк» після виявлення масового зняття готівки через банкомати установи направлено запит до глобальної міжнародної платіжної системи «Visa Int» про підтвердження переказу грошових коштів на карткові рахунки вищевказаних осіб у зв’язку з поверненням товару і надання інформації щодо повернення грошових коштів банківську установу. На що платіжна система «Visa Int» дала відповідь про відсутність будь-якої інформації про перерахування коштів та взагалі проведення таких операцій “.
Джерело: https://news.finance.ua